Fuera conjeturas: The Lodge, investigado por juego ilegal

La falta de información acerca de la redada que, la semana pasada, provocó el cierre de The Lodge, el famoso club de póker texano regentado porDoug Polk, ha dado pie a muchas teorías e hipótesis sobre los motivos para la actuación de las autoridades.

Al final, ni tiene que ver con actividades ilícitas de algún cliente, ni con negocios ajenos al local, ni problemas con las licencias para despachar bebidas alcohólicas… La respuesta era la más simple de todas: En Texas, el juego es ilegal.

Pokernews ha conseguido acceso a la órden de registro y la declaración jurada que dio pie a la misma, y lo que buscan los investigadores son pruebas de la posible comisión de cinco delitos distintos, pero que se engloban en una sola actividad, la gestión de un local de juego ilegal.

• Actividad criminal organizada
• Lavado de dinero
• Promoción del juego
• Mantenimiento de un recinto para el juego
• Posesión de equipamiento y material dedicado al juego

Como abundamos antes, el juego en Texas es ilegal. Los clubes que están en funcionamiento se benefician de la definición de local para el juego que da la ley estatal. Según el texto jurídico, está prohido cobrar rake en las mesas, loque limita casi por completo los juegos de casino..

Por lo tanto, lo que hacen en The Lodge, y en docenas de clubes de póker en todo el estado es obligar a los clientes a hacerse socios y pagar una cuota mensual para pertenecer al club, además de una tarifa por asiento, para torneos, por ejemplo. En ningún caso se cobra un rake canónico por sentarse a jugar en las mesas.

The Lodge no es el único local de este tipo en sufrir una redada, ni será el último. Sin embargo, otros locales similares, e incluso una franquicia de The Lodge abierta en San Antonio, siguen funcionando sin aparentes problemas. A partir de la declaración jurada, los compañeros de la página estadounidense pudieron reconstruir la investigación de este caso, en particular.

En junio de 2024, la Texas Alcoholic Beverage Commission extendió una licencia para vender licor dentro de las premisas de The Lodge. Uno de los agentes de la Comisión, que había recibido informes confidenciales sobre una actividad financiera irregular en el club de Polk, se interesó por el negocio que solicitó la licencia y comenzó una vigilancia sobre el local.

Como parte de las comprobaciones, también solicitó informes de los bancos que trabajan con The Lodge. Varias de las transferencias entre cuentas recopiladas aquel verano figuran en la declaración presentada al juez.

En los dos primeros meses de 2025, los investigadores recopilaron movimientos por valor de 1,35M $ entre la caja del club y el princibal banco con el que trabajan. Del dinero ingresado en ese banco a nombre de la empresa de fgesitón del club, una parte mayoritaria del dinero pasaba a una cuenta en la que figuran como administradoresDoug Polk,Jake Abdalla yJason Levin, a los que la TABC asigna el 63% de la propiedad del club. Esa cuenta es de un tipo especial uitilizada por entidades financiera,s y el dinero salía inmediatamente para ser reinvertido, en este caso, depositado en otra cuenta de plazo fijo con un alto interés.

Aunque parece un flujo financiero totalmente normal de fondos de un negocio a sus cuentas bancarias e inversiones, los investigadores aseguran que constituye evidencia de una actividad ilegal llevada a cabo in The Lodge, probablemente por el ingreso constante de fondos.

Es curioso que el siguiente paso en la investigación fue repartir dinero entre varios agentes del TABC y mandarles a jugar a The Lodge. Solo uno de los agentes afirma que nunca se le pidió prueba de pertenencia al club para jugar, mientras que el resto de los agentes sí que constataron que se les comentó la necesidad de adquirir la membresía antes de poder jugar en The Lodge.

Todo indica que, tras jugar la carta de la denuncia anónima, y agotar diversas vías de investigación con escasos resultados, la valoración que Polk hizo de la noticia el día de la redada, en sus propias palabras, una caza de brujas, se ajusta bastante a la realidad.

En Estados Unidos, y otros países, las agencias estatales y federales se pueden quedar con un porcentaje de los bienes y dinero que logren confiscar, lo que hace de The Lodge un objetivo potencialmente lucrativo al que vigilar. Mas aún, si e lclub se aprovecha de un vacío legal para operar, hecho incuestionable. Cualquier desliz en la gestión puede ser una razón para que la ley actúe.

El siguiente paso en el desarrollo legal del asunto debería ser la presntación de cargos contra la persona jurídica que figura como gestora de The Logde, pero una de las cartas que pueden jugar las autoridades en estos casos es la de alargar plazos para que el cierre dañe en todo lo posible al negocio que quieren ver cerrado.